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北京威卡威汽车零部件股份有限公司第四届董事会第四十三次会议决议公告

  来源:finance.eastmoney.com 有1048人浏览 日期:2019-07-18放大字体  缩小字体

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 北京威卡威汽车零部件股份有限公司第四届董事会第四十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
北京威卡威汽车零部件股份有限公司(以下简称“公司”),第四届董事会第四十三次会议于2019年7月12日以邮件方式通知全体董事,会议于2019年7月17日以通讯表决的方式召开。会议应参加表决董事8人,实际参加表决董事8人。本次会议的通知、召开、表决程序符合法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定。
本次会议由董事长李璟瑜先生主持,经与会董事审议并书面表决,形成以下决议:
审议通过《关于停止开发新能源整车项目的议案》
经审议,同意公司停止开发新能源整车项目。经过近几年公司对于新能源整车市场的考察,新能源整车产业短期实现盈利概率比较低,且建设期需要2-3年时间,在建设期内只有大额建设开发费用支出,零部件主业业绩难以支撑,建设期的连续亏损可能导致公司出现《深圳证券交易所股票上市规则》规定的潜在退市风险。鉴于此,公司将停止新能源整车业务的开发建设,对于前期为布局新能源产业已经开展的几项工作做出如下安排:
1、德国子公司-德龙汽车有限公司因未正式注册成立,也未实质投资,故终止后续一切工作;
2、秦皇岛新能源整车投资项目已经成立的秦皇岛德龙汽车有限公司,截至目前因项目尚未启动,也未实质投资,公司将予以注销;
3、未来公司计划将持有的新能源整车公司长春新能源、深圳五洲龙、江苏卡威的参股股权择机转让。
表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。
审议通过《关于终止转让长春新能源汽车股份有限公司股权的议案》
经审议,同意终止转让长春新能源股份有限公司35%股权事项,并授权公司经营管理层签署终止协议。
表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。
本议案涉及关联交易,关联董事李璟瑜回避表决。独立董事对该议案发表了同意的独立意见。
具体内容详见2019年7月18日披露在巨潮资讯网的《关于终止转让参股公司股权暨关联交易的公告》(公告编号2019-047)。
审议通过《关于转让德龙商标的议案》
经审议,同意公司转让德龙商标。鉴于公司计划停止新能源整车项目的开发建设,公司就新能源整车项目注册的德龙商标将无实质效用,同时公司股东北京中环投资管理有限公司准备继续研发新能源整车,因此公司按照原始申报费用的价格48万元将德龙商标转让给公司股东北京中环投资管理有限公司。
表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。
本议案涉及关联交易,关联董事李璟瑜回避表决。独立董事对该议案发表了同意的独立意见。
特此公告。
北京威卡威汽车零部件股份有限公司董事会
2019年7月18日
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